Gynyba finansinių nusikaltimų bylose
Šaukimas į FNTT ar prokuratūrą – ne formalumas. Pirmoji apklausa, krata biure ar areštuotos sąskaitos – tai momentai, kai kiekvienas žodis ir kiekvienas sprendimas turi pasekmių ne tik žmogui, bet ir verslui, reputacijai bei šeimai.
Giname įmonių vadovus, savininkus ir finansininkus finansinių nusikaltimų bylose. Nuo pirmos apklausos. Konfidencialiai.
Verslas – tai rizika, greiti sprendimai ir atsakomybė už žmones. Ne kiekvienas nepasisekęs sandoris, nuostolis ar apskaitos klaida yra nusikaltimas. Todėl vadovų ir savininkų sprendimus vertiname taip, kaip jie buvo priimami – realiomis verslo sąlygomis, o ne žvelgiant atgal, kai rezultatas jau žinomas.
Pirmosios valandos lemia daugiau nei mėnesiai
Dažniausiai žmonės kreipiasi per vėlai: jau po kratos, jau po apklausos, kurioje pasakė per daug. Tai, kas pasakyta be advokato, vėliau sunkiai pataisoma. Todėl svarbiausia – pasitarti dar prieš pirmą apklausą, kai dar galima pasirinkti teisingą poziciją.
Vadovų, akcininkų ir įmonių gynyba
Giname įmonių vadovus, akcininkus ir valdymo organų narius, taip pat pačias įmones, kai įtarimas pareiškiamas juridiniam asmeniui (BK 20 str.).
Apgaulė ir turtas
- SukčiavimasBK 182 str.Kai verslo santykiai, sandoriai ar atsiskaitymai vertinami kaip apgaulė.
- Kreditinis sukčiavimasBK 207 str.Kai kaltinama kreditui, paskolai ar kitam finansavimui gauti pateikus neteisingus duomenis.
- Turto pasisavinimasBK 183 str.Kai kaltinama neteisėtai užvaldžius įmonės ar kito asmens turtą.
- Turto iššvaistymasBK 184 str.Kai vadovo ar darbuotojo sprendimai dėl jam patikėto turto vertinami kaip nusikalstami.
- Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas, neteisėtas praturtėjimasBK 189, 189¹ str.
Verslas, bankrotas ir parama
- Nusikalstamas bankrotas, skolininko nesąžiningumasBK 209, 208 str.Kai bankroto procese kyla klausimų dėl vadovo ar akcininkų sprendimų.
- Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtįBK 206 str.Įskaitant ES ir valstybės paramos projektus.
- Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veikląBK 205 str.
- Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla; neteisėta juridinio asmens veiklaBK 202, 203 str.
- Komercinis šnipinėjimas, komercinės paslapties atskleidimasBK 210, 211 str.
- Kontrabanda, muitinės apgaulė, neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmisBK 199, 199¹, 199² str.
- Prekių ženklų, pramoninės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių pažeidimaiBK 204, 195, 191–194 str.
Mokesčiai, apskaita ir finansų rinka
- Mokesčių nesumokėjimasBK 219 str.Kai mokestinis ginčas su VMI perauga į baudžiamąjį procesą.
- Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas; deklaracijos ar ataskaitos nepateikimasBK 220, 221 str.
- Apgaulingas / aplaidus finansinės apskaitos tvarkymasBK 222, 223 str.Kai apskaitos klaidos ar trūkumai vertinami kaip nusikalstama veika.
- Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimasBK 216 str.Kai pinigų srautai ir sandoriai vertinami kaip pinigų plovimas.
- Prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija, manipuliavimas finansinių priemonių rinkaBK 217, 218 str.
Elektroniniai duomenys ir mokėjimai
- Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemosBK 198¹ str.
- Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims ar informacinei sistemaiBK 196, 197 str.
- Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimasBK 198 str.
- Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimasBK 215 str.
- Neteisėtas informacijos apie privatų gyvenimą rinkimas, atskleidimas ar panaudojimasBK 167, 168 str.Pavyzdžiui, duomenų nutekėjimo atvejais.
Įmonės veikla, darbuotojai ir aplinka
- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimasBK 176 str.Kai po nelaimingo atsitikimo darbe atsakomybės klausimas keliamas vadovui.
- Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, neteisėtas atliekų gabenimas, atliekų išmetimas į aplinkąBK 270, 270², 270⁴ str.
Dokumentai ir korupcija
- Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentuBK 300 str.
- Kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimasBK 225–227 str.
- Piktnaudžiavimas, tarnybos pareigų neatlikimasBK 228, 229 str.Taikoma ir privačių įmonių vadovams, turintiems administracinius įgaliojimus ar teisę veikti įmonės vardu (BK 230 str. 3 d.).
Atstovaujame ir nukentėjusiems
Finansiniai nusikaltimai dažnai padaromi prieš pačią įmonę: darbuotojas pasisavina pinigus ar prekes, vadovas iššvaisto patikėtą turtą, partneris apgaule išvilioja lėšas, buvęs darbuotojas išsineša klientų bazę ar komercines paslaptis, nutekinami duomenys. Tokiais atvejais padedame verslui ir akcininkams apginti savo interesus baudžiamajame procese.
- Įvertiname situaciją ir parengiame pareiškimą apie nusikalstamą veiką.
- Padedame surinkti ir tinkamai užfiksuoti pirminius įrodymus.
- Atstovaujame įmonei ar akcininkams kaip nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams.
- Pareiškiame civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, kad padaryta žala būtų atlyginta.
- Įvertiname Jūsų procesinę padėtį, rizikas ir galimus scenarijus.
- Kartu pasirengiame apklausai ir dalyvaujame joje.
- Išsamiai analizuojame dokumentus, apskaitą ir pinigų srautus – dažnai būtent čia slypi atsakymai, kurie pakeičia bylos kryptį.
- Bylą veda komanda: tokios bylos – tai tūkstančiai puslapių, kuriuos reikia perskaityti anksčiau nei kaltinimą.
- Kontora įsikūrusi Vilniuje, tačiau dirbame visoje Lietuvoje: atvykstame į apklausas, procesinius veiksmus ir teismus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose.
- Paprašykite parodyti dokumentą, kuriuo leista atlikti kratą, ir perskaitykite, ko ieškoma.
- Nedelsdami susisiekite su advokatu.
- Nesiginčykite ir netrukdykite pareigūnams, bet nieko nepasakokite „neoficialiai“ – neoficialių pokalbių nėra.
- Stebėkite, kas paimama, ir prieš pasirašydami atidžiai perskaitykite protokolą.
Ar privalau duoti parodymus?
Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad niekas negali būti verčiamas duoti parodymų prieš save. Tačiau liudytojo, specialiojo liudytojo ir įtariamojo teisės bei pareigos skiriasi, todėl prieš apklausą svarbu išsiaiškinti savo procesinę padėtį.
Mane kviečia kaip liudytoją. Ar reikia advokato?
Procesinė padėtis tyrimo metu gali pasikeisti. Pasitarti prieš apklausą verta ir liudytojui, ypač jei tyrimas susijęs su Jūsų įmone ar Jūsų sprendimais.
Ar dirbate ne tik Vilniuje?
Taip. Kontora yra Vilniuje, bet atstovaujame klientams visoje Lietuvoje ir atvykstame ten, kur vyksta procesas – mums tai savaime suprantama, nes Jūsų interesai mums svarbiausi. Konsultuotis galima ir nuotoliu.
Ar konsultacija konfidenciali?
Taip. Viskas, ką papasakojate advokatui, saugoma kaip advokato profesinė paslaptis.
Kada geriausia kreiptis?
Kuo anksčiau – geriausia gavus šaukimą, dar iki pirmosios apklausos. Idealu - dar priimant sprendimus, kurie kelia abejonių ar sukelia nepamatuotas rizikas pažeisti įstatymus.