Защита по делам о финансовых преступлениях
Вызов в СРФП (FNTT) или прокуратуру – не формальность. Первый допрос, обыск в офисе или арест банковских счетов – это моменты, когда каждое слово и каждое решение имеют последствия не только для человека, но и для бизнеса, репутации и семьи.
Защищаем руководителей, владельцев и финансистов предприятий по делам о финансовых преступлениях. С первого допроса. Конфиденциально.
Бизнес – это риск, быстрые решения и ответственность за людей. Не каждая неудачная сделка, убыток или ошибка в учёте является преступлением. Поэтому мы оцениваем решения руководителей и владельцев так, как они принимались – в реальных условиях бизнеса, а не задним числом, когда результат уже известен.
Бесплатная памятка · PDF (на литовском)
Обыск на предприятии. Что делать руководителю в первые часы
11 пунктов: во время обыска, после него и перед допросом. Со ссылками на УПК и УК Литвы. Стоит прочитать заранее и сохранить в телефоне.
Скачать памятку →PDF · 3 страницы · 1,6 МБ · на литовском языке
Первые часы решают больше, чем месяцы
Чаще всего люди обращаются слишком поздно: уже после обыска, уже после допроса, на котором сказали лишнее. То, что сказано без адвоката, потом трудно исправить. Поэтому главное – посоветоваться ещё до первого допроса, пока можно выбрать правильную позицию.
Защита руководителей, акционеров и предприятий
Защищаем руководителей предприятий, акционеров и членов органов управления, а также сами предприятия, когда подозрение предъявляется юридическому лицу (ст. 20 УК).
Обман и имущество
- Мошенничествост. 182 УККогда деловые отношения, сделки или расчёты квалифицируются как обман.
- Кредитное мошенничествост. 207 УККогда обвиняют в предоставлении ложных данных для получения кредита, займа или иного финансирования.
- Присвоение имуществаст. 183 УККогда обвиняют в незаконном завладении имуществом предприятия или другого лица.
- Растрата имуществаст. 184 УККогда решения руководителя или работника в отношении вверенного имущества квалифицируются как преступные.
- Приобретение или реализация имущества, полученного преступным путём, незаконное обогащениест. 189, 189¹ УК
Бизнес, банкротство и финансовая поддержка
- Преступное банкротство, недобросовестность должникаст. 209, 208 УККогда в процессе банкротства возникают вопросы к решениям руководителя или акционеров.
- Использование кредита, займа, целевой поддержки, субсидии или дотации не по назначениюст. 206 УКВключая проекты, финансируемые ЕС и государством.
- Ложное заявление о деятельности юридического лицаст. 205 УК
- Незаконное занятие хозяйственной, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельностью; незаконная деятельность юридического лицаст. 202, 203 УК
- Коммерческий шпионаж, разглашение коммерческой тайныст. 210, 211 УК
- Контрабанда, таможенный обман, незаконное обращение с подакцизными товарамист. 199, 199¹, 199² УК
- Нарушения прав на товарные знаки, промышленную собственность, авторских и смежных правст. 204, 195, 191–194 УК
Налоги, учёт и финансовый рынок
- Неуплата налоговст. 219 УККогда налоговый спор с Государственной налоговой инспекцией (VMI) перерастает в уголовный процесс.
- Представление ложных данных о доходах, прибыли или имуществе; непредставление декларации или отчётаст. 220, 221 УК
- Мошенническое / небрежное ведение бухгалтерского учётаст. 222, 223 УККогда ошибки или недостатки учёта квалифицируются как преступное деяние.
- Легализация имущества, полученного преступным путёмст. 216 УККогда денежные потоки и сделки квалифицируются как отмывание денег.
- Использование инсайдерской информации, манипулирование рынком финансовых инструментовст. 217, 218 УК
Электронные данные и платежи
- Незаконный доступ к информационной системест. 198¹ УК
- Незаконное воздействие на электронные данные или информационную системуст. 196, 197 УК
- Незаконный перехват и использование электронных данныхст. 198 УК
- Незаконное использование электронного платёжного средства или его данныхст. 215 УК
- Незаконный сбор, разглашение или использование информации о частной жизнист. 167, 168 УКНапример, в случаях утечки данных.
Деятельность предприятия, работники и окружающая среда
- Нарушение требований охраны трудаст. 176 УККогда после несчастного случая на производстве вопрос об ответственности ставится перед руководителем.
- Нарушения требований охраны окружающей среды, незаконная перевозка отходов, сброс отходов в окружающую средуст. 270, 270², 270⁴ УК
Документы и коррупция
- Подделка документа или распоряжение поддельным документомст. 300 УК
- Взяточничество, торговля влиянием, подкупст. 225–227 УК
- Злоупотребление, неисполнение служебных обязанностейст. 228, 229 УКПрименяется и к руководителям частных предприятий, обладающим административными полномочиями или правом действовать от имени предприятия (ч. 3 ст. 230 УК).
Представляем и потерпевших
Финансовые преступления часто совершаются против самого предприятия: работник присваивает деньги или товары, руководитель растрачивает вверенное имущество, партнёр обманом выманивает средства, бывший работник уносит клиентскую базу или коммерческую тайну, происходит утечка данных. В таких случаях мы помогаем бизнесу и акционерам защитить свои интересы в уголовном процессе.
- Оцениваем ситуацию и готовим заявление о преступном деянии.
- Помогаем собрать и надлежащим образом зафиксировать первичные доказательства.
- Представляем предприятие или акционеров как потерпевших и гражданских истцов.
- Предъявляем гражданский иск в уголовном деле, чтобы причинённый ущерб был возмещён.
- Оцениваем ваше процессуальное положение, риски и возможные сценарии.
- Вместе готовимся к допросу и участвуем в нём.
- Подробно анализируем документы, учёт и денежные потоки – часто именно здесь кроются ответы, меняющие направление дела.
- Дело ведёт команда: такие дела – это тысячи страниц, которые нужно прочитать раньше, чем обвинение.
- Бюро находится в Вильнюсе, но мы работаем по всей Литве: приезжаем на допросы, процессуальные действия и в суды в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и других городах.
- Попросите показать документ, разрешающий обыск, и прочитайте, что именно ищут.
- Немедленно свяжитесь с адвокатом.
- Не спорьте и не мешайте сотрудникам, но ничего не рассказывайте «неофициально» – неофициальных разговоров не бывает.
- Следите за тем, что изымается, и перед подписанием внимательно прочитайте протокол.
Все 11 пунктов – скачайте памятку «Обыск на предприятии» (PDF, на литовском).
Обязан ли я давать показания?
Конституция Литовской Республики предусматривает, что никто не может быть принуждён давать показания против себя. Однако права и обязанности свидетеля, специального свидетеля и подозреваемого различаются, поэтому перед допросом важно выяснить своё процессуальное положение.
Меня вызывают как свидетеля. Нужен ли адвокат?
Процессуальное положение в ходе расследования может измениться. Посоветоваться перед допросом стоит и свидетелю, особенно если расследование связано с вашим предприятием или вашими решениями.
Работаете ли вы не только в Вильнюсе?
Да. Бюро находится в Вильнюсе, но мы представляем клиентов по всей Литве и приезжаем туда, где идёт процесс, – для нас это само собой разумеется, ведь ваши интересы для нас главное. Консультироваться можно и дистанционно.
Конфиденциальна ли консультация?
Да. Всё, что вы рассказываете адвокату, охраняется как адвокатская тайна.
Когда лучше обращаться?
Как можно раньше – лучше всего сразу после получения повестки, ещё до первого допроса. В идеале – ещё на этапе принятия решений, которые вызывают сомнения или создают несоразмерные риски нарушить закон.